证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-008号

金圆环保股份有限公司

一、紧迫提醒

今年度呈文摘记来自年度呈文全文，为全面了解本公司的经营效率、财务景象及未来发展缠绵，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度呈文全文。

系数董事均已出席了审议本呈文的董事会会议。

非圭臬审计见识提醒

□适用 √不适用

董事会审议的呈文期利润分派预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司策划不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本呈文期优先股利润分派预案

□适用 □不适用

伸开剩余97%

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、呈文期主要业务或产物简介

呈文期内，公司主交易务为环保及新动力材料产业，公司在新动力材料产业稳步发力，环保产业经营模式进一步优化与颐养。

1、公司的业务及产物

1.1环保业务及产物

环保业务主要包括为产废企业提供危（固）废无害化处置就业与资源化概括利用就业，其中无害化处置现在可细分为水泥窑协同处置及一体化概括处置两种时势。水泥窑协同处置是利用水泥企业新式干法水泥窑线对危废固废进行减量化、无害化处置；一体化概括处置是袭取专科烽火、安全填埋等多种危（固）废处置技能，罢了对危（固）废的无害化概括处置，力图同步罢了社会、环境及经济效益。资源化概括利用就业指通过对有价资源含量较高的工业危（固）废进行概括利用处理，再销售富集回收的稀贵金属过火它金属合金，罢了危（固）废资源化回收利用。资源化概括利用是在现有资源化概括利用出产体系基础上，拓展有色金属高纯材料出产及新材料深加工业务，谋求在稀贵金属回收及索要等产业畛域有所骚扰。公司固废危废资源化概括利用业务的产物主要为江西子公司出产的电解铜及含金物料等。

1.2新动力材料业务及产物

新动力材料业务主淌若对上游盐湖卤水锂矿进行开采索要，进而出产出锂化合物（包括但不限于精制碳酸锂、工业级碳酸锂）。

2、经营模式

2.1料理模式：公司以环保职业部、新动力职业部为业务中心、职能部门为监管中心，公司总部一职业部一分子公司的三级料理架构，形成了权责明晰、高效实验的集团化运营料理模式。

2.2采购模式：公司新动力板块出产所需原燃材料、扶植材料、备品备件等通过总部招投标平台进行诱骗招标采购，环保板块的原料采购实验采购价钱随行就市的原则，经政府相干部门批准后进行危境废料转换。

2.3产销模式：公司实行总部指导、职业部救助料理的产销模式，各分子公司以年度预算宗旨为导向制定年度策划并实验，职业部进行统筹料理。

3、主要事迹驱动要素

（1）稳步激动新动力材料产业

国内，公司在2025年的要点使命是激动西藏捌千错名目尽早达产达效。以捌千错盐湖碳酸锂产线为基础，抓续进行开拓升级和工艺优化，进一步改善出产效率，缩短出产成本，提高产物性量，训诲锂化合物概括回收率，抓续对现有试出产线竖立进行技能优化和升级，勤勉激动徐徐罢了捌千错盐湖锂矿名目的产能宗旨。呈文期内，新动力材料业求罢了交易收入7，351.32万元，罢了归母净利润-3，087.37万元，同比飞腾37.79%。

海外，公司把柄阿根廷宏不雅经济及矿业政策环境及阿根廷盐湖名目概括地质资源后劲、开发利用条件、锂盐市集变化等多方面要素，系统分析计议名目近况和开发远景，公司经审慎评估卡罗名目及帕依名目的经济可行性，子公司浙江金恒旺决定不再对上述两个名目进行开发，经经营层减值测试收用三方评估机构评估，公司对其抓有的探矿权及勘察开发支拨计提减值准备18，411.00万元。

（2）优化颐养低碳环保产业

公司固废危废资源概括利用业务稳步开展。公司积极拓展市集空间，扩大物料采购渠说念，缩短采购成本;死守幽静出产底线，深切落实降本增效举措，合理适度应收账款占比，严格合规运营，确保出产门径安全、环保、有序。呈文期内罢了交易收入920，511.45万元，同比飞腾40.63%;罢了归母净利润-888.19万元，同比飞腾87.69%。

公司固废危废无害化处置业务行业竞争浓烈，处置价钱下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不及。呈文期内，因地制宜，合理颐养经营料理模式。同期，积极激动低效名目退出，优化退出历程，训诲退出效率，确保资金安全回笼，周转存量资源。呈文期内罢了交易收入12，939.22万元，同比着落10.79%；罢了归母净利润-5，847.59万元，同比飞腾27.23%。

3、主要司帐数据和财务目的

（1） 近三年主要司帐数据和财务目的

公司是否需致密颐养或重述以客岁度司帐数据

□是 √否

单元：元

■

（2） 分季度主要司帐数据

单元：元

■

上述财务目的或其加总额是否与公司已露馅季度呈文、半年度呈文相干财务目的存在首要互异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权还原的优先股股东数目及前10名股东抓股情况表

单元：股

■

抓股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售指令股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无穷售指令股股东因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东抓股情况表

□适用 √不适用

公司呈文期无优先股股东抓股情况。

（3） 以方框图形势露馅公司与实质适度东说念主之间的产权及适度关系

■

5、在年度呈文批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、紧迫事项

（一）回购股份刊出事项

公司于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，应允变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1，133，700股回购股份用途，由原决策“用于实施股权激发或职工抓股策划”变更为“用于刊出并减少公司注册成本”，并相应减少公司注册成本。2025年3月10日，公司在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理完成刊起始续，刊出回购股份数目为1，133，700股，本次回购专用证券账户剩余股份刊出完成后，公司总股本由778，781，962股减少至777，648，262 股。注册成本相应变更为777，648，262元。

（二）实质适度东说念主权益变动事项

2025年3月，把柄赵辉先生和潘颖女士签署的《离异公约》商定，赵辉先生将其抓有的公司66，137，566股股份（占公司总股本的8.505%）通过证券非往复过户的时势分割至潘颖女士名下，本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再抓有公司股份和金圆控股股权，不再为公司实质适度东说念主。潘颖女士凯旋抓有公司66，137，566股股份（占公司总股本的8.505%）。前述权益变动波及的股份登记变更完成前，公司控股股东为金圆控股，实质适度东说念主为赵璧生、赵辉。本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再凯旋或波折抓有公司股份。公司的实质适度东说念主将由赵璧生先生、赵辉先生变更为赵璧生先生。

（三）办公地址变更事项

因经营发展需要，公司于2025年11月搬迁至新办公地址，办公地址由“杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼”变更为“杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼”。公司董事会布告、证券事务代表计议地址同步变更为以上新办公地址。

金圆环保股份有限公司

2025年度董事会使命呈文

2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格投降《公司法》《证券法》、中国证券监督料理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券往复所《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等法律、律例、表任意文献和《公司端正》的相干律例，厚爱实验公司股东会赋予的职责，表率运作，科学决策，牢牢围绕公司发展政策宗旨，有序激动公司各项使命。现将公司董事会2025年度使命情况申报如下：

本呈文共分为三个部分，第一是2025年度董事会使命情况，第二是2025年度公司经营情况，第三是2026年度公司经营念念路。

一、2025年度董事会使命情况

2025年度，公司一共召开8次董事会，系数8次董事会的召集、召开、见知、提案和审议表率均相宜《公司端正》《董事会议事王法》等的相干律例。系数8次董事会的会议记录完竣，决议露馅实时。系数董事均按要求出席会议，厚爱实验职责，爱护公司和全体股东利益。孤立董事均孤立公说念地实验职责，爱护中小股东权益。

1．董事会召开情况：

■

2．董事会对股东会决议的实验情况：

董事会本着对全体股东厚爱负责的立场，积极实验职责，并实时向股东会申报使命，依据《公司法》和《公司端正》等律例，严格实验股东会的各项决议。2025年度，公司共召开四次股东会：

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3．董事会有意委员会使命情况：

（1）政策发展委员会把柄《公司端正》《政策发展委员会使命笃定》赋予的职责，本着公司及全体股东利益最大化的宗旨，时刻关注公司的经营发展地点，积极参与公司发展政策缠绵的制定使命，并提供合理建议。

（2）审计委员会把柄《公司端正》《审计委员会使命笃定》等律例，在公司聘任2025年度审计机构时，通过书面材料、与司帐师事务所负责东说念主会谈等时势，事先充分了解了该事务所的执业天赋和能力，并向董事会提倡聘任建议。在公司2025年度审计过程中充分实验了事先换取、事中监督和过后查验等职责，在公司年度审计使命中阐述了积极的作用。

（3）提名委员会把柄《公司端正》《提名委员会使命笃定》等律例，在公司董事会补选董事、聘任高等料理东说念主员时，就候选东说念主任职阅历、保举表率进行审查，并向董事会提倡决策建议。

（4）薪酬与观测委员会把柄《公司端正》《薪酬与观测委员会使命笃定》等律例，就公司董事、高等料理东说念主员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交见识。

二、2025年度公司经营情况

（1）稳步激动新动力材料产业

国内，公司在2025年的要点使命是激动西藏捌千错名目尽早达产达效。以捌千错盐湖碳酸锂产线为基础，抓续进行开拓升级和工艺优化，进一步改善出产效率，缩短出产成本，提高产物性量，训诲锂化合物概括回收率，抓续对现有试出产线竖立进行技能优化和升级，勤勉激动徐徐罢了捌千错盐湖锂矿名目的产能宗旨。呈文期内，新动力材料业求罢了交易收入7，351.32万元，罢了归母净利润-3，087.37万元，同比飞腾37.79%。

海外，公司把柄阿根廷宏不雅经济及矿业政策环境及阿根廷盐湖名目概括地质资源后劲、开发利用条件、锂盐市集变化等多方面要素，系统分析计议名目近况和开发远景，公司经审慎评估卡罗名目及帕依名目的经济可行性，子公司浙江金恒旺决定不再对上述两个名目进行开发，经经营层减值测试收用三方评估机构评估，公司对其抓有的探矿权及勘察开发支拨计提减值准备18，411.00万元。

（2）优化颐养低碳环保产业

公司固废危废资源概括利用业务稳步开展。公司积极拓展市集空间，扩大物料采购渠说念，缩短采购成本；死守幽静出产底线，深切落实降本增效举措，合理适度应收账款占比，严格合规运营，确保出产门径安全、环保、有序。呈文期内罢了交易收入920，511.45万元，同比飞腾40.63%;罢了归母净利润-888.19万元，同比飞腾87.69%。

公司固废危废无害化处置业务行业竞争浓烈，处置价钱下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不及。呈文期内，因地制宜，合理颐养经营料理模式。同期，积极激动低效名目退出，优化退出历程，训诲退出效率，确保资金安全回笼，周转存量资源。呈文期内罢了交易收入12，939.22万元，同比着落10.79%；罢了归母净利润-5，847.59万元，同比飞腾27.23%。

三、2026年使命策划

2026年，公司将巩固激动各项业务落地，料理经营发展中的千般难题；死守合规经营底线，全面强化合规料理；严控各项用度与运营成本，塌实落实降本增效举措；抓续训诲料理缜密化水平，加强团队竖立，凝华发展协力。2026年使命策划如下：

1、聚焦具体事项，强化举措落实。各项使命需存身实质，明确具体实施举措，根绝庸俗而谈；科学制定阶段性任务，细化牵累单干，明确牵累东说念主、时刻表与门路图，确保各项使命落地收效。

2、优化业务布局，作念好加减乘法。全面梳理公司现有各项业务，系统分析近两年合座发展布局，精确作念好“减法”，再计议开展“加法”与“乘法”，推动业务结构优化升级。

3、强化财务管控，训诲资金效劳。高度嗜好财务使命，严格加强预算编制、实验与适度，仔细计议钞票减值使命决策；科学统筹资金安排，在适度成本的同期，作念好财务缠绵，保障公司资金安全与高效运转。

4、优化东说念主力资源，夯实发展根基。保抓东说念主员戎行基本幽静，缩短东说念主员流失率；结合公司合座发展需求，作念好东说念主才缠绵与培养，强化东说念主力资源储备；完善观测激发机制，科学制定使命任务，加强职工东说念主文海涵；借助外部东说念主力资源力量，高效料理业务难题;严格遵循最新法律律例及公司新修轨制要求，贯彻落实董事及高等料理东说念主员薪酬料理轨制。

5、提振团队士气，强化气派竖立。全体职工需要重拾信心，着力训诲公司合座士气，积极宣扬正能量；建设“不避矛盾、不惧繁重”的使命信念，主动排查、实时料理使命中的千般难题；具体使命要高圭臬、严细节，保质保量完成任务。

6、加强表率运作，摒除非圭臬审计见识波及事项过火影响。现在江西汇盈也曾领受相应整改圭表，后续公司将成立专项使命组全面核查江西汇盈金属回收率着落问题；优化出产运营与成本核算体系，完善原料检修圭臬，建立数据动态监测与查对机制；强化子公司穿透料理，开展内控自查整改与训诲步履；加强与审计机构换取，全面训诲公司治理与信息露馅质料，尽快摒除非圭臬审计见识波及事项过火影响。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年04月28日

金圆环保股份有限公司

2025年度里面适度自我评价呈文

金圆环保股份有限公司全体股东：

把柄《企业里面适度基本表率》过火配套指引的律例和其他里面适度监管要求（以下简称“企业里面适度表率体系”），结合公司里面适度轨制和评价办法，在里面适度日常监督和专项监督的基础上，华体会体育咱们对公司2025年12月31日（里面适度评价呈文基准日）的里面适度灵验性进行了评价。

一、紧迫声明

按照企业里面适度表率体系的律例，建立健全和灵验实施里面适度，评价其灵验性，并果真露馅里面适度评价呈文是公司董事会的牵累。公司审计委员会对董事会、经营层建立和实施里面适度进行监督。公司经营层负责组织率领公司里面适度的日常驱动。公司董事会及董事、高等料理东说念主员保证本呈文内容不存在职何伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏，并对本呈文内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带法律牵累。

公司里面适度的宗旨是促进各项经营料理行径照章合规，合理保证发展政策和经营宗旨的全面实施和充分罢了，抓续创新和完善里面适度料理体系和驱动机制，建立“以恶臭风险和表率运营为中心，以适度圭臬和评价圭臬为主体”的表率运营和里面适度表率体系，提高风险料理水平，促进业务、财务、司帐和其他料理信息的信得过、准确、完竣和实时。由于里面适度存在的固有局限性，故仅能为罢了上述宗旨提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致里面适度变得不稳妥，或对适度政策和表率遵循的进度缩短，把柄里面适度评价终端推测未来里面适度的灵验性具有一定的风险。

二、里面适度评价论断

把柄公司财务呈文里面适度首要弱势的认定情况，于里面适度评价呈文基准日，不存在财务呈文里面适度首要弱势，董事会合计，公司已按照企业里面适度表率体系和相干律例的要求在系数首要方面保抓了灵验的财务呈文里面适度。

把柄公司非财务呈文里面适度首要弱势认定情况，于里面适度评价呈文基准日，公司未发现非财务呈文里面适度首要弱势。

自里面适度评价呈文基准日至里面适度评价报密告出日之间未发生影响里面适度灵验性评价论断的要素。

三、里面适度评价使命的基本情况

（一）里面适度评价的依据和使命宗旨

为保障公司建立健全和灵验实施里面适度，抓续提高里面适度料理水平，促进公司可抓续健康发展，把柄企业里面适度表率体系，结合公司《里面适度手册》《里面适度评价办法》，公司建立和完善了里面适度自我评价体系，以慷慨监管里面适度评价、公司里面适度评价和上市公司表率运营要求。

公司里面适度自我评价使命的宗旨是促进公司照章合规经营，增强公司中枢竞争力；建立“以恶臭风险和表率运营为中心，以适度圭臬和评价圭臬为主体”的表率运营和里面适度表率体系；为公司恶臭里面适度风险提供器具方法和技能赈济；抓续优化和完善料理体系及业务历程；建立精粹的里面适度文化，保障公司里面适度体系灵验驱动，促进公司发展政策宗旨的罢了。

（二）里面适度评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单元、业务和事项以及高风险畛域。纳入评价范围的主要单元包括：本公司及纳入合并报表范围的紧迫子公司。纳入评价范围单元钞票总额占公司合并财务报表钞票总额的100%，交易收入算计占公司合并财务报表交易收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展政策、东说念主力资源、社会牵累、企业文化、资金料理、采购业务、钞票料理、销售业务、工程名目、担保业务、财务呈文、全面预算、投而已理、合同料理、里面信息传递、信息系统等内容；要点关注的高风险畛域主要包括资金料理、销售业务、采购业务、工程名目、钞票料理、投而已理、合同料理、司帐信息、东说念主力资源料理等。

上述纳入评价范围的单元、业务和事项以及高风险畛域涵盖了公司经营料理的主要方面，不存在首要遗漏。

（三）里面适度评价使命依据及里面适度弱势认定圭臬

公司依据企业里面适度表率体系组织开展里面适度评价使命。

公司董事会把柄企业里面适度表率体系对首要弱势、紧迫弱势和一般弱势的认定要求，结合公司限制、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，折柳财务呈文里面适度和非财务呈文里面适度，计议确定了适用于本公司的里面适度弱势具体认定圭臬，并与以客岁度保抓一致。公司确定的里面适度弱势认定圭臬如下：

1．财务呈文里面适度弱势认定圭臬

1.1以公司上一年度合并财务报表数据为基准，公司确定的财务呈文里面适度弱势评价的定量圭臬如下：

■

1.2在里面适度弱势不凯旋对财务报表形成影响况兼波折形成的影响金额很难确定的情况下，通过分析该弱势所波及业务性质的严重进度、其凯旋或潜在负面影响的性质、范围等要素认定弱势品级。公司确定的财务呈文里面适度弱势评价的定性圭臬如下：

首要弱势：

1) 董事、高等料理东说念主员作弊；

2) 对也曾签发的财务呈文重报以改变间隙（由于政策变化或其他客不雅要素变化导致的对以客岁度的致密颐养之外）；

3) 注册司帐师发现当期财务呈文存在首要错报，而里面适度在驱动过程中未能发现该错报；

4) 审计委员会、里面审计机构对里面适度的监督无效。

紧迫弱势：

1) 违抗公司里面规章，形成损失未达到和跨越紧迫性水平；

2) 紧迫业务轨制或系统存在弱势，紧迫弱势未在合理时刻内取得整改；

3) 未把柄国度颁布的司帐政策对公司司帐政策进行改造和完善；

4) 不存在对极度规（非重迭）或复杂往复的适度；

5) 反作弊表率和适度存在弱势；

6) 未对编制期末财务呈文的过程进行适度；

7) 未对财务呈文历程中波及的信息系统进行灵验适度。

一般弱势：除上述首要弱势、紧迫弱势之外的其他里面适度弱势。

2．非财务呈文里面适度弱势认定圭臬

2.1非财务呈文里面适度弱势是指虽不凯旋影响财务呈文的信得过性、准确性和完竣性，但对公司经营料理的正当合规、钞票安全、经营的效率和效果等适度宗旨的罢了有在不利影响的里面适度弱势。公司确定非财务呈文里面适度弱势的定量圭臬是把柄弱势可能形成凯旋财产损失的金额确定，具体如下表：

■

2.2公司确定的非财务呈文里面适度弱势的定性圭臬如下：

首要弱势：

1) 里面适度首要或紧迫弱势未取得整改，或首要弱势莫得在合理时间取得整改；

2) 严重违抗国度法律、律例，给公司形成首要损失；

3) 料理东说念主员或主要技能东说念主员无数流失，导致公司出产经营存在首要不利影响；

4) 紧迫业务零落轨制适度或轨制系统性失效；

5) 零落民主决策表率或决策表率不科学，如首要决策不实，导致并购不行功。

紧迫弱势：

1) 弱点岗亭业务东说念主员流失严重；

2) 决策表率导致出现一般不实，形成损失未达到和跨越紧迫性水平；

3) 紧迫业务轨制或系统存在弱势；

4) 违抗公司里面规章，形成损失。

一般弱势：除上述首要弱势、紧迫弱势之外的其他里面适度弱势。

（四）本呈文期里面适度弱势认定及整改情况

1．财务呈文里面适度弱势认定及整改情况

把柄上述财务呈文里面适度弱势的认定圭臬，呈文期内公司不存在财务呈文里面适度首要弱势、紧迫弱势。

2．非财务呈文里面适度弱势认定及整改情况

把柄上述非财务呈文里面适度弱势的认定圭臬，呈文期内未发现公司非财务呈文里面适度首要弱势、紧迫弱势。

四、其他事项

公司子公司江西汇盈环保科技有限公司2025年采购了部分含砷量超标的原材料，元素砷随产物参加电解工序后，导致金回收率着落。该事项不影响里面适度自我评价的论断。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-009号

金圆环保股份有限公司

对于2025年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确和完竣，莫得伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年度利润分派预案》，本利润分派预案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、利润分派和成本公积金转增股本决策的基本情况

经重庆康华司帐师事务所（独特普通结伴）审计，公司2025年度合并报表包摄于母公司系数者的净利润为-251，765，973.83元，母公司报表净利润为-168，098，059.52元。限定2025年12月31日，公司合并报表未分派利润为941，411，299.15元，母公司报表未分派利润为616，215，308.34元。呈文期末，公司总股本为777，648，262.00股。公司2025年度利润分派预案为不进行现款分成，不送红股，也不以成本公积金转增股本。

二、现款分成决策的具体情况

（一）公司2025年度利润分派预案未触过火他风险警示情形

1、年度现款分成决策相干目的：

■

2、不触过火他风险警示情形的具体原因

公司最近一个司帐年度净利润为负值，公司不触及《深圳证券往复所股票上市王法》第9.8.1条第（九）项律例的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现款分成决策合感性说明

1、金融钞票占比分析

公司为非金融业上市公司，今年末公司合并钞票欠债表、母公司钞票欠债表中未分派利润均为负值且呈文期内亏空。公司最近两个司帐年度相干金融钞票占总钞票比例低于50%，具体明细如下：

■

2、现款分成决策的政策合感性说明

鉴于公司比年来的盈利能力、财务景象以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展远景和政策缠绵，同期预测公司现有名目竖立将抓续需要无数资金赈济，在保证公司往常经营和永久发展及相宜利润分派原则的前提下，公司拟定2025年度利润分派预案为不进行现款分成，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分派利润将蓄积滚存至下一年度，用于赈济公司出产经营和未来发展。

本预案相宜《公司法》《证券法》《公司端正》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》及《未来三年（2023-2025年）股东呈文缠绵》等相干律例，不存在毁伤公司和股东利益的情形。

未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》 及《公司端正》等相干律例，概括计议与利润分派相干的多样要素，在财务景象及现款流能够慷慨公司抓续经营和永远发展的前提下，积极袭取现款分成等时势进行利润分派，为股东创造永远的投资价值。

三、董事会审议见识

《2025年度利润分派预案》也曾公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，董事会合计：本次暂不进行利润分派与公司发展成长相匹配，相宜公司实质情况，未毁伤公司股东尤其是中小股东的利益，相宜《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》《公司端正》等相干律例，成心于公司的往常经营和健康发展。应允公司对于2025年度利润分派的预案。

四、相干风险提醒

本次利润分派决策概括计议了公司经营情况、未来资金需求等要素，不会影响公司往常经营。本次利润分派决策尚需提交股东会审议通过，敬请稠密投资者防御投资风险。

五、备查文献

1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-010号

金圆环保股份有限公司对于2025年度计提信用及钞票减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完竣，莫得伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于2025年度计提信用及钞票减值准备的议案》，2025年度公司计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，具体情况如下：

一、本次计提钞票减值损失情况概述

把柄《企业司帐准则》《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等相干律例的要求，基于严慎性原则，公司及子公司对限定2025年12月31日的应收单据、应收账款、其他应收款、存货、固定钞票及投资性房地产等钞票进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象。

经测试，2025年度公司计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，计入公司2025年度损益，共计减少2025年度公司包摄于母公司系数者的净利润东说念主民币15，446.45万元，具体明细如下：

单元：东说念主民币万元

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二、本次计提信用及钞票减值准备的阐发圭臬及计提方法

1．信用减值损失

（1）本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收单据和其他应收款。

（2）2025年度，公司计提信用减值准备共计东说念主民币1，894.15万元，具体明细如下：

单元：东说念主民币万元

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（3）本公司信用减值损失的阐发圭臬及计提方法为：

把柄《企业司帐准则第22号-金融器具阐发和计量》的相干律例，基于应收账款、其他应收款、永远应收款、其他非流动钞票、合同钞票、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计较预期信用损失。

公司把柄历史信用损失，结合现时景象、对未来经济景象的预测以及概括计议前瞻性要素颐养，计议不同客户的信用风险特征，确定12个月内和通盘存续期的预期信用损失率，计提预期信用损失。

2．钞票减值损失

（1）本次计提钞票减值损失主要包括存货跌价准备、固定钞票减值准备、无形钞票减值准备过火他非流动钞票减值准备。

（2）2025年度，公司计提钞票减值损失共计东说念主民币22，969.91万元，具体明细如下：

单元：东说念主民币万元

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（3）本公司钞票减值损失的阐发圭臬及计提方法

①存货跌价准备的阐发圭臬及计提方法：

把柄《企业司帐准则第1号一存货》的相干律例，公司存货袭取成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货名目计提。与在合并地区出产和销售的产物系列相干、具有通常或访佛最终用途或目的，且难以与其他名目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果昔日减记存货价值的影响要素也曾消亡，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内赐与转回，转回的金额计入当期损益。

②固定钞票、无形钞票过火他非流动钞票等永远钞票减值准备的阐发圭臬及计提方法：

固定钞票、使用寿命确定的无形钞票过火他非流动钞票等永远钞票于钞票欠债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形钞票在钞票欠债表日岂论是否存在减值迹象，均应进行减值测试。减值测试终端标明钞票的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为钞票的公允价值减去向置用度后的净额与钞票预测未来现款流量的现值两者之间的较高者。处置用度包括与钞票处置相干的法律用度、相干税费、搬运脚以及为使钞票达到可销售状态所发生的凯旋用度；钞票预测未来现款流量的现值，按照钞票在抓续使用过程中庸最终处置时所产生的预测未来现款流量，遴聘稳妥的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

钞票减值准备按单项钞票为基础计较并阐发，如果难以对单项钞票的可收回金额进行预计的，以钞票组所属的钞票组确定钞票组的可收回金额。钞票组是能够孤立产生现款流入的最小钞票组合。

三、本次计提信用及钞票减值损失对公司经营效率的影响

公司本次计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，计入公司2025年度损益，共计减少2025年度公司包摄于母公司系数者的净利润东说念主民币15，446.45万元，占 2025年度公司包摄于母公司系数者的净利润的61.35%。

四、董事会对于公司计提信用及钞票减值损失的合感性说明

公司2025年度计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，本次计提信用及钞票减值损失遵循了《企业司帐准则》和公司相干司帐政策的律例，基于严慎性原则，依据充分，公允地反馈了公司财务景象、钞票价值及经营效率。

五、备查文献

1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-011号

金圆环保股份有限公司

对于购买董高牵累险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完竣，莫得伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏。

为完善金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）风险适度体系，促进公司董事、高等料理东说念主员及相干牵累东说念主员充分诈欺权力、实验职责，为公司肃穆发展营造精粹的外部环境，把柄中国证监会《上市公司治理准则》等相干律例，公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《对于购买董高牵累险的议案》，拟为公司及全体董事、高等料理东说念主员以及相干牵累东说念主员购买牵累险，全体董事规避表决，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、董高牵累险具体决策

1．投保东说念主：金圆环保股份有限公司。

2．被保障东说念主：公司及全体董事、高等料理东说念主员以及相干牵累东说念主员。

3．补偿名额：累计补偿名额不跨越东说念主民币5000万元/年（具体以最终订立的保障合同为准）。

4．保障用度：不跨越东说念主民币50万元/年（具体以最终订立的保障合同为准）。

5．保障期限：12个月/每期（后续每年可续保或再行投保）。

董事会提请股东会授权公司料理层办理董高牵累险购买的相工作宜，包括但不限于：确定相干牵累东说念主员；确定保障公司；确定保障金额、保障费过火他保障条件；遴聘及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签署相干法律文献及处理与投保相干的其他事项等，以及在董高牵累险保障合同期满时或之前办理续保或者再行投保等相工作宜。

二、审议表率

公司董事手脚本次牵累险的被保障对象，属于利益相干方，均对本议案进行规避表决，本议案将凯旋提交股东会审议。

三、备查文献

1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-012号

金圆环保股份有限公司对于董事、

高等料理东说念主员2026年薪酬决策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完竣，莫得伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议了《对于董事2026年薪酬决策的议案》，全体董事规避表决，凯旋提交公司2025年年度股东会审议；第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《对于高等料理东说念主员2026年薪酬决策的议案》，关联董事规避表决。

为进一步完善公司的激发不断机制、提高公司治理水平、促进公司永远可抓续发展，把柄《公司法》《上市公司治理准则》等相干法律、律例及《公司端正》的律例，结合公司经营限制等实质情况并参照行业及支配地区薪酬水平及激发收入，公司制定2026年度董事、高等料理东说念主员薪酬决策如下：

一、本决策适用对象

公司董事、高等料理东说念主员。

二、本决策适用期限

本次董事薪酬决策自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬决策审议通过后失效。本次高等料理东说念主员薪酬决策自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬决策审议通过后失效。

三、薪酬决策

1、公司董事薪酬决策具体如下：

（1）孤立董事领取固定津贴为8万元/年（税前），无绩效薪酬。

（2）在公司任职的非孤立董事按照其在公司的实质使命岗亭及使命内容领取薪酬，不只独披发董事津贴。

2、公司高等料理东说念主员薪酬决策具体如下：

高等料理东说念主员按照其在公司担任的具体料理职务、公司经交易绩、个东说念主绩效阐扬等概括评定薪酬。公司高等料理东说念主员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中永远激发。

基本薪酬：把柄岗亭职责、任职年限及市集薪酬水平确定，按月平均披发，不与当期事迹观测挂钩。

绩效薪酬：与公司年度经交易绩（如净利润、净钞票收益率）及个东说念主岗亭绩效完成情况挂钩。

中永远激发：包括但不限于股权期权、限制性股票、职工抓股策划等，依据公司获批的激发决策实验，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他说明

1、公司董事、高等料理东说念主员因换届、改组、任期内去职等原因离任的，按其实质任期计较并赐与披发。

2、公司董事、高等料理东说念主员的薪酬均为税前金额，波及的个东说念主所得税由公司救助代扣代缴。

3、本决策未尽事宜，按照国度法律律例、部门规章、表任意文献和《公司端正》等律例实验。本决策如与国度日后颁布的法律律例、部门规章、表任意文献和经合律例范修改后的《公司端正》等相相背时，按影相干法律律例、部门规章、表任意文献和《公司端正》等律例实验

五、备查文献

1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第十一届董事会薪酬与观测委员会第六次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-013号

金圆环保股份有限公司对于预测

2026年过活常关联往复额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完竣，莫得伪善纪录、误导性讲解或首要遗漏。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议通过了《对于预测2026年过活常关联往复额度的议案》。该关联往复事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金圆控股集团有限公司将对本议案规避表决。相工作项公告如下：

一、日常关联往复基本情况

（一）预测日常关联往复类别和金额

公司结合自己出产经营和市集的实质情况，对2026年度的日常经营类关联往复情况进行了预测。预测2026年过活常关联往复总额为21，000万元，具体明细如下：

单元：东说念主民币万元

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（二）上一年过活常关联往复实质发生情况

单元：东说念主民币万元

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二、关联东说念主基本情况和关联关系

1、公司称号：青海宏扬水泥有限牵累公司（以下简称“青海宏扬”）

救助社会信用代码：91632801661942230J

住所：格尔木市郭勒木德小甘沟109国说念K2796公里处

法定代表东说念主：沈建强

注册成本：20，000万元东说念主民币

公司类型：有限牵累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

经营范围：许可名目：水泥出产；说念路货色运输（不含危境货色）；竖立工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；危境废料经营；城市生计垃圾经营性就业(照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展经营行径，具体经营名目以审批终端为准)。一般名目：非居住房地产租借；五金产物零卖；建筑材料销售；固体废料治理；机械开拓租借(除照章须经批准的名目外，凭交易牌照照章自主开展经营行径)。

股权结构：青海配合金圆水泥有限公司抓有青海宏扬100%股权。

财务数据（未经审计）：限定2025年12月31日华体会体育app，青海宏扬水泥总钞票为104，893.39万元，净钞票为36，348.32万元，2025年度罢了主交易务收入36，748.24万元，净利润8，132.85万元。

关联关系说明：青海宏扬为公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）之控股子公司，把柄《深圳证券往复所股票上市王法》相干律例，青海宏扬为公司关联方。

践约能力分析：青海宏扬是由控股股东金圆控股适度的企业，照章存续且往常经营，不存在践约能力进军，不存在被列为失信被实验东说念主的情况。

2、公司称号：河源金圆建材有限公司（以下简称“金圆建材”）

救助社会信用代码：91441625MAE9EA8L7Y

住所：河源市东源县漳溪畲族乡上蓝村河源市金杰环保建材有限公司办公楼二楼

法定代表东说念主：汪涛

注册成本：2，000万元东说念主民币

公司类型：其他有限牵累公司

经营范围：水泥出产；说念路货色运输（不含危境货色）；危境废料经营。（照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展经营行径，具体经营名目以相干部门批准文献大概可证件为准）一般名目：建筑材料销售；固体废料治理；非金属矿物成品制造；非金属矿及成品销售。（除照章须经批准的名目外，凭交易牌照照章自主开展经营行径）

股权结构：河源市金杰环保建材有限公司99%股权，山东沄隆料理接头企业有限公司1%股权。

财务数据（未经审计）：限定2025年12月31日，河源金圆建材总钞票为2，445.44万元，净钞票为-1，384.77

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